【课程背景】
作为企业的管理层，以下内控相关问题，是否与经常困扰着您：
−内控和财务造假的关系是什么？
−为什么内控重大缺陷会导致企业经营失败？
−如何通过内控设计堵住财务造假的漏洞
−如何设计内控制度，才能堵住经营全环节的内控漏洞
−如何简化内控流程和提升管理效率，确保内控体系有效运行?
−防范企业经营失败的六大法宝如何选择应用？
堵住漏洞比盲目发展更重要，本期《前车之鉴，内部控制漏洞与企业经营失败案例》课程，正是指向上述企业迫切需要解决的问题，源自500强企业内控实践案例，深入挖掘、精心提炼，力求让企业可借鉴的内控管理方向性、针对性更强，并做到有章可循、有法可依，稳步提高风险管理水平和决策质量。【课程收益】
【前车之鉴】提供大量最佳实践和失败的案例，对标自身企业内部控制体系的不足与缺
【理解体系】强化内控意识，帮助企业建立镶嵌于业务活动中的风险控制体系
【解决痛点】解决内部控制实施难，让内部控制落地并发挥其效能
【堵住漏洞】堵住资金、费用、应收账款、投资、会计信息、合同签署、资产管理及信息披露过程中的内控漏洞，防范于未然。 【授课方式】
知识讲解、案例分析、课堂讨论、随堂练习及学员互动 【讲师介绍】
夏老师 财务管理实战专家
擅长领域： 会计核算 财务分析 成本与风险管控 预算与内部控制
夏老师曾任某大型金融投资集团财务总监、某建筑集团财务负责人，泰康人寿保险总公司(保险行业顶尖企业)计划财务部财务负责人、河南产权交易中心审计部经理等职务。
经过多行业、多岗位的工作锻炼，具有扎实的财务管理知识，在财务管理工作方面经验丰富，尤其擅长会计核算，财务分析，成本管理、风险管控，预算管理和内部控制建设、内部审计、资本运作、海外并购、企业改制等各个方面。
夏老师还拥有注册会计师、高级会计师、中国资产评估师证书； 中国航空航天大学管理学博士、中国人民大学MBA论文评审答辩委员； 曾任泰康人寿保险总公司计划财务部负责人、现为某大型建材企业在职财务总监。 【课程内容】
开篇案例：为什么要加强内控建设？ 模块一 企业财务人员为什么要学习内控知识？——内控和财务造假的关系是什么？
1、国际角度：安然公司轰然倒塌/世通公司爆出会计造假丑闻
2、国内角度：四川长虹巨额坏账风波、伊利股份高管锒铛入狱、中航油新加坡公司翻船、中储棉巨亏事件
3、国内常见的财务造假手段与识别技巧
4、《内控基本规范》与《全面风险管理指引》顺势而生 模块二 为什么说内控重大缺陷会导致企业经营失败？——内控与企业经营的关系是什么？
1、失控失效导致的财务舞弊经典案例
−经典案例分享：为什么说2018年年报号称史上最丑陋的年报？
−经典案例分享：2018年商誉减值计提一派乱象丛生
−经典案例分享：2019年南北双雄——康美药业与康得新双双刷新会计造假的新高度
−经典案例分享：疯狂财务造假：金亚科技2019年或面临退市处罚
2、舞弊三角理论的实践运用
3、监管机构对财务信息质量的监管从严从紧
−经典案例：监管部门处罚财务副经理——公司造假你为何不举报？ 模块三 如何设计内控制度——堵住经营全环节的内控漏洞
1、资金管理防诈骗与挪用 ——案例分享：QQ诈骗案带来的思考与反省
2、费用管理防失控 ——案例分享：差旅费管控有绝招
3、资产管理防无效 ——案例分享：海外资产为何不翼而飞
4、投资管理防失误
−案例分享：恶性增资与兽性冲动——投资过程中如何防止决策失误
5、会计信息系统管理防瘫痪
−案例分享: 一个优盘引发的血案
6、合同管理防无效
−案例分享：哑巴吃黄连——更改合同引发败诉
7、内外部信息传递防滞后
−经典案例：德国银行10分钟内三亿欧元打水漂的悲剧
8、税务管理防违规
−经典案例：税法新政为何引来官司缠身？
−经典案例：虚开发票遭遇牢狱之灾
9、融资管理防造假
−经典案例：虚构贸易背景骗贷被判刑
10、信息披露防失实
−经典案例：吉利利源精制不实信息披露被立案调查 模块四 管理人员不能不会的风险管理实务，防范企业经营失败
1、人力资源风险防范
−临时工、试用期员工可以不交社保吗？
−劳务外包费可以全部计入销售费用吗？
−辞退员工的离职补偿费可以分期递延计入管理费用吗？
−你知道年终奖计提存在税务风险吗？
2、税务管理的风险防范
−经典案例：税法新政为何引来官司缠身？
−经典案例：虚开发票遭遇牢狱之灾
3、合同管理与票据管理的风险防范
−票据管理的基本要求：哪些票据才是合规票据？
−案例分享：哑巴吃黄连——更改合同引发败诉
−合同审核过程中要注意哪些风险？
−甲供材料的建安合同签署不当，会引来税务风险与违约风险
4、防范公关危机应对的风险，对企业经营失败说NO
−经典案例：京东公关远未达到666 模块五 科学选择风险管理策略是防范企业经营失败的法宝
1、哪类风险可以接受
2、哪类风险可以规避
3、哪类风险需要转嫁
4、哪类风险可以对冲
5、哪类风险需要分散
6、哪类风险需要缓冲
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